বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা: দুই অপারেটরকে তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধ করল SEBI, ₹৪.৮৩ কোটি ফেরতের নির্দেশ

ভারতের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা SEBI (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া) দুই অপারেটর—শিবপ্রসাদ পাতিয়া ও আলকেশ নারওয়ারেকে—তিন বছরের জন্য বাজার থেকে নিষিদ্ধ করেছে। অভিযোগ, তাঁরা অলিকুইড স্টক অপশন ট্রেডে কৃত্রিম লেনদেন তৈরি করে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছেন এবং ₹৪.৮৩ কোটি অবৈধভাবে উপার্জন করেছেন।

⚖️ কী বলেছে SEBI?

SEBI-এর তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা অ্যালগো ট্রেডিং ও সফটওয়্যার ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে গ্যারান্টি লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেন। বিনিয়োগকারীদের লগইন তথ্য সংগ্রহ করে তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে এমনভাবে ট্রেড করা হয় যাতে তাঁরা প্রিমিয়াম হারান এবং সেই অর্থ চলে যায় অভিযুক্তদের নিয়ন্ত্রিত ফ্রন্ট কোম্পানিগুলিতে।

“এই ট্রেডিং ছিল পূর্বপরিকল্পিত এবং প্রতারণামূলক,”—SEBI-এর আদেশে বলা হয়েছে।

💸 আর্থিক জরিমানা ও ফেরতের নির্দেশ

উভয় অভিযুক্তকে ₹২৫ লক্ষ করে জরিমানা করা হয়েছে
অবৈধভাবে উপার্জিত ₹৪.৮৩ কোটি ১২% সুদসহ ফেরত দিতে হবে, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে গণনা করে
৪৫ দিনের মধ্যে অর্থ ফেরতের নির্দেশ
অভিযুক্তদের মিউচুয়াল ফান্ড, শেয়ার ও অন্যান্য সম্পদ বিক্রি নিষিদ্ধ, শুধুমাত্র অর্থ ফেরতের জন্য ছাড়

📉 প্রতারণার কৌশল

‘আউট অফ দ্য মানি (OTM)’ অপশন কনট্রাক্টে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়িয়ে ট্রেড করা হয়
বিনিয়োগকারীদের অ্যাকাউন্ট থেকে ম্যাচিং বাই অর্ডার দিয়ে ফ্রন্ট কোম্পানির সেল অর্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়
কনট্রাক্ট এক্সপায়ার হওয়ার পর বিনিয়োগকারীরা পুরো প্রিমিয়াম হারান